題目?jī)?nèi)容
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辦理開戶時(shí)，提醒客戶不允許()、()、()自己的銀行賬戶，不能參與網(wǎng)絡(luò)金融詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博，守好自己的錢袋子。
A.出租
B.出借
C.轉(zhuǎn)交
D.出售
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題目?jī)?nèi)容
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A.出租
B.出借
C.轉(zhuǎn)交
D.出售
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更多“辦理開戶時(shí)，提醒客戶不允許()、()、()自己的銀行賬戶，不能參與網(wǎng)絡(luò)金融詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博，守好自己的錢袋子。”相關(guān)的問題
第1題
第2題
第3題
A.識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.盡職調(diào)查
D.聯(lián)網(wǎng)核查
第4題
A.因履職不到位，本機(jī)構(gòu)開立賬戶、信用卡、商戶、錢包、產(chǎn)品或渠道被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法違規(guī)活動(dòng),未造成不良后果的。
B.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，無正當(dāng)理由未按要求進(jìn)行整改的
C.對(duì)外部人員在本機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所冒充工作人員實(shí)施假章詐騙負(fù)有主要責(zé)任,造成風(fēng)險(xiǎn)事件的。
D.未按要求開展數(shù)據(jù)核實(shí)、管控，未造成不良后果的
第7題
A.自助銀行
B.電話銀行
C.手機(jī)銀行
D.網(wǎng)絡(luò)銀行
第8題
A.因未履行強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范職責(zé)、工作落實(shí)不力，造成不良后果的
B.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，無正當(dāng)理由未按要求進(jìn)行整改的
C.未按要求開展數(shù)據(jù)核實(shí)、管控，未造成不良后果的
D.其他違反支付結(jié)算防范跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙管理規(guī)定的行為
第9題
A.建立客戶盡職調(diào)查制度
B.嚴(yán)格進(jìn)行賬戶管理
C.開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
D.對(duì)銀行賬戶、支付賬戶及支付結(jié)算服務(wù)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)
E.會(huì)同有關(guān)部門建立完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉資金即時(shí)查詢、緊急止付、快速凍結(jié)、及時(shí)解凍和資全返還制度
第10題
第11題
關(guān)于存款交易的風(fēng)險(xiǎn)防范說法錯(cuò)誤的是()
A.存款業(yè)務(wù)操作處理必須嚴(yán)格遵守“先收款后記賬”原則
B.大額復(fù)核制度落實(shí)到實(shí)處
C.存款交易網(wǎng)絡(luò)異常出現(xiàn)重發(fā)交易時(shí)，柜員可根據(jù)實(shí)際情況來處理，重新再次發(fā)送
D.辦理支票存款時(shí)，在支票未入銀行賬戶前，不得先開戶
