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[單選題]

違反支付結(jié)算防范跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙管理規(guī)定，給予違規(guī)員工告誡、通報(bào)批評(píng)或調(diào)離金融崗位處理，情節(jié)嚴(yán)重或后果嚴(yán)重的，給予警告至降級(jí)處分：以下情況不屬于該條款的是()。

A.因未履行強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范職責(zé)、工作落實(shí)不力，造成不良后果的

B.對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題，無(wú)正當(dāng)理由未按要求進(jìn)行整改的

C.未按要求開(kāi)展數(shù)據(jù)核實(shí)、管控，未造成不良后果的

D.其他違反支付結(jié)算防范跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙管理規(guī)定的行為

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發(fā)布時(shí)間：2024-07-15

更多“違反支付結(jié)算防范跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙管理規(guī)定，給予違規(guī)員工告誡、通報(bào)批評(píng)或調(diào)離金融崗位處理，情節(jié)嚴(yán)重或后果嚴(yán)重的，給予警告至降級(jí)處分：以下情況不屬于該條款的是()。”相關(guān)的問(wèn)題

第1題

客戶陪同人員代替客戶簽字或者設(shè)置密碼，柜員應(yīng)制止未制止的，給予違規(guī)員工告誡、通報(bào)批評(píng)或調(diào)離金融崗位處理，情節(jié)嚴(yán)重或后果嚴(yán)重的，給予警告至降級(jí)處分。()

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第2題

違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，代銀行卡申請(qǐng)人在申請(qǐng)材料上簽字，或做違規(guī)填寫(xiě)、更改、不實(shí)勾選的，給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理，情節(jié)嚴(yán)重或后果嚴(yán)重的，給予警告至降級(jí)處分（）

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第3題

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及跨境賭博的風(fēng)險(xiǎn)防范是賬戶管理部門(mén)的事情，與業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)系不大，對(duì)客戶開(kāi)展準(zhǔn)入調(diào)查時(shí)，無(wú)須關(guān)注。()

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第4題

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及跨境賭博的風(fēng)險(xiǎn)防范是賬戶管理部門(mén)的事情，與業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)系不大，對(duì)客戶開(kāi)展準(zhǔn)入調(diào)查時(shí)，無(wú)須關(guān)注。()(2024)

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第5題

《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》規(guī)定，國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反廉潔從業(yè)行為規(guī)范的，視情節(jié)輕重，由有關(guān)機(jī)構(gòu)按照管理權(quán)限分別給予()處理。

A.警示談話

B.調(diào)離崗位

C.降職

D.免職

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第6題

《國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力有限公司煤炭采制化管理實(shí)施辦法（試行）》規(guī)定，采制化工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，遵守操作規(guī)程，對(duì)采制樣品的代表性、化驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，立即調(diào)離采制化崗位，并視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理直至追究法律責(zé)任（）

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第7題

違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)定，柜員在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)內(nèi)為本人辦理業(yè)務(wù)的，給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理，情節(jié)嚴(yán)重或后果嚴(yán)重的，給予警告至降級(jí)處分（）

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第8題

《中建八局第三建設(shè)有限公司員工違規(guī)違紀(jì)處理規(guī)定》中，對(duì)于違規(guī)違紀(jì)情節(jié)較重的，適用的處理措施為()。

A.組織處理：調(diào)整(調(diào)離)職務(wù)(崗位)

B.組織處理：停職檢查或調(diào)整(調(diào)離)職務(wù)(崗位)

C.行政處分：記大過(guò)、降級(jí)或撤職

D.行政處分：警告、記過(guò)、記大過(guò)或降級(jí)

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第9題

對(duì)行政機(jī)關(guān)工作人員行政處理的種類包括（)。

A.告誡和責(zé)令道歉

B.通報(bào)批評(píng)

C.離崗培訓(xùn)和調(diào)離執(zhí)法崗位

D.取消評(píng)先樹(shù)優(yōu)資格

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第10題

違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列情形之一的，(一)違規(guī)出借本人工號(hào)給他人使用的;(二)未征得客戶同意，私自或強(qiáng)行為客戶加辦匯轉(zhuǎn)儲(chǔ)、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、儲(chǔ)蓄短信等業(yè)務(wù)的;(五)為本網(wǎng)點(diǎn)員工辦理代理他人開(kāi)戶業(yè)務(wù)的;(四)柜員在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)內(nèi)為本人辦理業(yè)務(wù)的。最低給給予()處理。

A.告誡

B.警告

C.記過(guò)

D.記大過(guò)

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第11題

銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)Ⅱ、Ⅲ類戶異常開(kāi)立和可疑交易的監(jiān)測(cè)，對(duì)于個(gè)人存在異常開(kāi)戶和可疑交易行為的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2016〕261號(hào)）、《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號(hào)）等制度規(guī)定，采取拒絕開(kāi)戶或暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)等措施（）

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