2019年司法考試刑法擾亂市場秩序罪《重點罪名》知識點

希賽網(wǎng)法考頻道為大家整理2019年法律職業(yè)資格考試刑法《重點罪名》知識點，刑法精講系列教材將知識點分章節(jié)逐一解析，將知識融會貫通，高效備考。

一．合同詐騙罪

（一）定義

指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。

（二）犯罪構(gòu)成

1.客觀方面：五種具體行為方式：

A.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同騙取對方當(dāng)事人財物的行為；

B.以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂、履行合同，從而騙取他人財物的行為；

C.沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取他人財物的行為；

D.收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的行為；

E.以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的行為。

2.主體：一般主體（自然人和單位）。

3.主觀方面：故意，并且具有非法占有的目的。

（三）司法認(rèn)定

1、合同性質(zhì)：“合同”可以是書面合同或者口頭合同，但宜限于經(jīng)濟合同。

2、罪與非罪的界限：

（1）與合同糾紛的區(qū)分

其一.行為人簽訂合同時有無履約能力；

其二.行為在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為；

其三.行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行動；

其四.行為人在違約后是否愿意承擔(dān)責(zé)任；

其五.行為人未履行合同的原因是什么。

結(jié)合起來加以考察。

（2）與民事欺詐行為的區(qū)分

其一，主觀目的不同——民事欺詐行為不以非法占有為目的；

其二，性質(zhì)不同——合同詐騙罪是違反刑法的犯罪行為，屬于公法范疇，受刑法調(diào)整；而合同欺詐行為是一種不真實的意思表示行為，屬于私法范疇，受民法、合同法調(diào)整。

3.連環(huán)合同詐騙數(shù)額的認(rèn)定：

司法實踐中主要有三種計算方式：其一，按“拆騙”總額計算。其二，按實際“拆騙”額計算。其三，按實際的直接損失額計算。相對而言，第三種方法比較可取，它較為準(zhǔn)確的反映了連環(huán)合同詐騙行為的客觀危害和行為人的主觀惡性。認(rèn)定連環(huán)合同詐騙數(shù)額，應(yīng)注意將被告人案發(fā)前已經(jīng)退回的財產(chǎn)數(shù)額予以扣除，既考慮“騙”又考慮“還”。至于“拆騙”次數(shù)和“拆騙”總額，能夠反映詐騙活動規(guī)模大小和詐騙活動社會危害性程度，可作為量刑情節(jié)予以考慮。

4.合同詐騙罪中保證人的責(zé)任的認(rèn)定

（1）擔(dān)保人明知他人利用合同行騙，仍為之擔(dān)保，構(gòu)成共犯；

（2）擔(dān)保人不知道的，不構(gòu)成共犯。

5.罪數(shù)形態(tài)：

（1）牽連犯問題。在合同詐騙罪的實施過程中，行為人實施了偽造、變造、買賣、盜竊機關(guān)公文、證件、印章的行為、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章的行為、偽造、變造居民身份證等行為，從一重處斷。

（2）法條競合問題。

其一,詐騙罪和合同詐騙罪、合同詐騙罪與保險詐騙罪——包容競合，以特別的犯罪處罰。

其二,與票據(jù)詐騙罪、集資詐騙罪、貸款詐騙罪等——交叉競合，從一重處罰。

（3）行為人與他人簽定合同，收到他人貨款后，提供偽劣商品的，一般應(yīng)定為生產(chǎn)、銷售偽劣商品的犯罪，不認(rèn)定為合同詐騙罪。

二.非法經(jīng)營罪

（一）定義

指以營利為目的，違反規(guī)定，進行非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

（二）犯罪構(gòu)成

1.客觀方面：

（1）行為：非法經(jīng)營行為主要包括以下四種：

A.未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品。

B.買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證以及其法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件。

C.未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的

D.其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為：主要包括：

a）非法買賣外匯；

b）非法經(jīng)營出版物

c）非法經(jīng)營電信業(yè)務(wù)；

d）非法傳銷或變相傳銷；

e）未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證件和批準(zhǔn)文號，在生產(chǎn)、銷售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，或者銷售明知是添加有該類藥品的飼料，情節(jié)嚴(yán)重的行為；

f）非法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；

g）非法經(jīng)營彩票如地下六合彩等的；

h）違反在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害期間有關(guān)市場經(jīng)營、價格管理等規(guī)定，哄抬物價、牟取暴利，嚴(yán)重擾亂市場秩序，違法所得數(shù)額較大或者有其它嚴(yán)重情節(jié)的，以非法經(jīng)營罪定罪，依法從重處罰。

i）未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無生產(chǎn)許可證、批發(fā)許可證、零售許可證，而生產(chǎn)、批發(fā)、零售煙草制品，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

j）用POS機套現(xiàn)。違反規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

注意1：如果不屬立法和司法解釋確認(rèn)的非法經(jīng)營行為類型的，原則上不能認(rèn)定為非法經(jīng)營罪。

注意2：擅自制作網(wǎng)絡(luò)游戲外掛出售牟利行為應(yīng)以非法經(jīng)營罪論處。

（2）對象包括：

A.法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品；

B.進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件；

C.其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為指向的對象。

2.主體：一般主體（自然人和單位）。

3.主觀方面：故意，并以營利為目的。

（三）司法認(rèn)定：

罪與非罪的界限：

（1）與正當(dāng)經(jīng)營行為的界限

其一，客觀方面，行為人的行為是否在法律、法規(guī)和政策允許的范圍內(nèi)進行。

其二，主觀方面，為人在主觀方面有無非法經(jīng)營的故意和是否具有牟取非法利潤的目的。

其三，行為后果方面，行為是否具有社會危害性，是否有利于市場經(jīng)濟的發(fā)展，是否符合、集體和個人的利益。

如果行為人主觀上出于故意，客觀上具有社會危害性，情節(jié)嚴(yán)重的，則構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

（2）與一般非法經(jīng)營行為的界限

關(guān)鍵在于非法經(jīng)營行為是否情節(jié)嚴(yán)重。

非法經(jīng)營罪以非法牟利為目的，因而犯罪情節(jié)的輕重與數(shù)額的大小有著直接關(guān)系，數(shù)額的大小直接反映出這種犯罪對社會的危害程度。在認(rèn)定非法經(jīng)營行為的數(shù)額時，應(yīng)以非法經(jīng)營數(shù)額為基礎(chǔ)，結(jié)合非法獲利數(shù)額和其他情節(jié)來確定。

三.強迫交易罪

（一）定義

指以暴力、威脅手段強買強賣商品，強迫他人提供服務(wù)或者強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

（二）犯罪構(gòu)成：

1.客觀方面

（1）行為：以暴力、威脅手段強買強賣商品，強迫他人提供服務(wù)或者強迫他人接受服務(wù)。

（2）對象：商品和服務(wù)。

（三）司法認(rèn)定

1.本罪與搶劫罪、敲詐勒索罪之間的差異：

（1）強迫交易罪中有交易的成分在內(nèi)，而搶劫罪、敲詐勒索罪則完全沒有交易的成分。

（2）如果交易的內(nèi)容過于懸殊的，應(yīng)認(rèn)為是搶劫罪。

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