初級(jí)銀行從業(yè)《法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)提煉：信用證詐騙罪

銀行從業(yè)資格 責(zé)任編輯：彭思思 2019-09-12

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信用證詐騙罪

概念使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，或者使用作廢的信用證，或者騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為。
本罪侵犯的客體既包括了信用證項(xiàng)下關(guān)系任何一方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)，也包括了的金融管理制度。
本罪主體是一般主體，包括自然人和單位。
本罪主觀方面是故意，并且要求具有非法占有的目的。
本罪客觀方面本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了利用信用證進(jìn)行詐騙的行為：
★ 使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件使用偽造的信用證是指行為人利用偽造的信用證騙取財(cái)物的行為。
★ 使用作廢的信用證這種情形主要是指使用過期的信用證、使用無效的信用證、使用明知是經(jīng)他人涂改的信用證進(jìn)行詐騙的行為。
★ 騙取信用證的這種情形是指行為人編造虛假的事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相，欺騙銀行為其開具信用證，并使用的行為。單純騙取信用證尚未使用，應(yīng)認(rèn)為只是信用證詐騙罪的預(yù)備行為。
★ 其他方法這種情形指的是行為人以前三種以外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙的行為，尤其需要引起重視的是利用“軟條款”信用證進(jìn)行詐騙的犯罪行為。

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