題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[多選題]
監(jiān)管上報平臺（反洗錢系統(tǒng)）主要有哪些反洗錢功能（）
A.上報大額及可疑交易
B.查詢已寫入營運核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（LA400）黑名單庫的黑名單清單
C.查詢大額及可疑交易上報記錄
D.查詢黑名單客戶清單
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題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
A.上報大額及可疑交易
B.查詢已寫入營運核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（LA400）黑名單庫的黑名單清單
C.查詢大額及可疑交易上報記錄
D.查詢黑名單客戶清單
答案
更多“監(jiān)管上報平臺（反洗錢系統(tǒng)）主要有哪些反洗錢功能（）”相關(guān)的問題
第1題
A.反洗錢風險評估及風險為本原則
B.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存
C.大額和可疑交易監(jiān)控和報告
D.黑名單監(jiān)控
E.客戶風險等級劃分
第2題
A.反洗錢風險評估及風險為本原則
B.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存
C.大額和可疑交易監(jiān)控和報告
D.黑名單監(jiān)控
E.客戶風險等級劃分
第3題
A.杭易聯(lián)中可查詢對公客戶工商信息
B.反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中可導(dǎo)出客戶歷史交易流水
C.反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中可查詢機構(gòu)歸屬客戶的所有賬戶流水
D.上報一般可疑交易報告后，客戶風險等級會調(diào)整至較高風險
第4題
A.負責落實客戶身份識別和風險等級劃分等各項反洗錢具體工作
B.負責日常客戶的大額交易和可疑交易的監(jiān)控及上報工作
C.根據(jù)反洗錢工作計劃負責本機構(gòu)員工培訓(xùn)和客戶宣傳活動的記錄及留痕工作
D.負責本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表的填報工作，經(jīng)審議后向?qū)俚厝嗣胥y行報送
第6題
A.客戶身份識別
B.協(xié)助司法機關(guān)開展調(diào)查
C.大額和可疑交易報送
D.客戶身份資料和交易記錄保存
第8題
A.監(jiān)管者對金融機構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)在遵守與其風險相匹配的反洗錢和反恐怖融資相關(guān)要求方面，采取適當?shù)谋O(jiān)管、檢測和管理措施
B.金融機構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運用與其風險相匹配的反洗錢和反恐怖融資預(yù)防措施，并上報可疑交易報告
C.通過國際合作傳遞有用信息、金融情報和證據(jù)，推動打擊犯罪及犯罪資產(chǎn)的行動
D.防止濫用法人和法律安排進行洗錢和恐怖融資，并確保主管部門順利獲取其受益所有信息
第10題
A.大額和可疑交易報告制度
B.客戶身份識別及客戶風險等級劃分制度
C.客戶身份資料及交易記錄保存制度
D.保密制度
第11題
