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題目?jī)?nèi)容
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A.涉嫌虛構(gòu)交易或以故意分拆等方式辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支的
B.與業(yè)務(wù)辦理銀行新創(chuàng)建業(yè)務(wù)關(guān)系的
C.注冊(cè)地為異地的
D.貨物貿(mào)易管理分類為B\C類
E.被列入“關(guān)注名單”的個(gè)人
答案
更多“根據(jù)《服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范》，滿足以下哪些條件之一的，應(yīng)列為“關(guān)注客戶”。A.涉嫌虛構(gòu)交易或”相關(guān)的問(wèn)題
第1題
A、被列入關(guān)注名單的個(gè)人
B與業(yè)務(wù)辦理銀行新創(chuàng)建業(yè)務(wù)關(guān)系的
C涉嫌虛構(gòu)交易或以故意分拆等方式辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支的
D、注冊(cè)地為異地的
E、貨物貿(mào)易管理分類為B\C類
第2題
第3題
A.外商投資企業(yè)設(shè)立備案回執(zhí)(如為外商投資企業(yè))
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證(或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
第5題
A.原則上由本人親自辦理，如確有需的，可委托他人辦理
B.委托他人開(kāi)立個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶，不得開(kāi)通電子渠道類等遠(yuǎn)程付款功能，如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的，可以解除上述限制
C.委托他人辦理的，應(yīng)出具代理人、被代理人的有效實(shí)名制身份證件以及被代理人的書(shū)面授權(quán)委托
D.無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力人需要開(kāi)立個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶的，可以委托他人辦理由法定代理人或人民法院、有關(guān)部門依法指定的人員代理辦理
第6題
A.齊全
B.合規(guī)
C.合法
D.真實(shí)
第8題
第9題
A.制度建設(shè)、人員配備、業(yè)務(wù)收入、合規(guī)展業(yè)情況、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)效以及服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略情況
B.制度建設(shè)、人員配備、業(yè)務(wù)能力、合規(guī)展業(yè)情況、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)效以及服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略情況
C.制度建設(shè)、人員配備、業(yè)務(wù)能力、內(nèi)部控制情況、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)效以及服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略情況
D.制度建設(shè)、人員配備、業(yè)務(wù)能力、合規(guī)展業(yè)情況、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)效以及扶貧情況
第10題
根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于個(gè)人保險(xiǎn)代理人繳納個(gè)人所得稅的表述不正確的是()。
A.個(gè)人保險(xiǎn)代理人為保險(xiǎn)企業(yè)提供保險(xiǎn)代理服務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的個(gè)人所得稅，由保險(xiǎn)企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定依法代扣代繳
B.個(gè)人保險(xiǎn)代理人以其取得的傭金、獎(jiǎng)勵(lì)和勞務(wù)費(fèi)等相關(guān)收入(不含增值稅)減去地方稅費(fèi)附加及展業(yè)成本，按照規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅
C.個(gè)人保險(xiǎn)代理人為保險(xiǎn)企業(yè)提供保險(xiǎn)代理服務(wù)，展業(yè)成本為傭金收入減去地方稅費(fèi)附加余額的40%
D.個(gè)人保險(xiǎn)代理人，是指根據(jù)保險(xiǎn)企業(yè)的委托，在保險(xiǎn)企業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的自然人，包括個(gè)體工商戶
第11題
A.銷售管理 展業(yè)規(guī)范
B.培訓(xùn)管理 誠(chéng)信義務(wù)
C.登記管理 展業(yè)規(guī)范
D.登記管理 誠(chéng)信義務(wù)
