恐怖融資與反洗錢在以下哪些方面存在不同。()

A.在高風(fēng)險(xiǎn)情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險(xiǎn)

B.在低風(fēng)險(xiǎn)情形下，允許采取簡(jiǎn)化措施

C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡(jiǎn)化措施

D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風(fēng)險(xiǎn)較低，則允許采取簡(jiǎn)化措施

B、在聘用員工前，應(yīng)當(dāng)對(duì)其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪記錄及過往履職經(jīng)歷等情況進(jìn)行充分的背景調(diào)查

C、應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))，并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整。

D、應(yīng)當(dāng)通過內(nèi)部審計(jì)開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)評(píng)價(jià)，檢查和評(píng)價(jià)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性和有效性，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)自身管理與其洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作相匹配，反洗錢內(nèi)部控制有效。

A.防止大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散

B.反洗錢

C.飯恐怖融資

D.打擊稅務(wù)犯罪

A.將稅務(wù)犯罪增列為洗錢上游犯罪

B.明確提出實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本方法

C.擴(kuò)大了與反洗錢、反恐怖融資有關(guān)的主管部門的范圍

D.突出強(qiáng)調(diào)提高法人與法律安排的透明度

A.監(jiān)管者對(duì)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)在遵守與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢和反恐怖融資相關(guān)要求方面，采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管、檢測(cè)和管理措施

B.金融機(jī)構(gòu)、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運(yùn)用與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢和反恐怖融資預(yù)防措施，并上報(bào)可疑交易報(bào)告

C.通過國(guó)際合作傳遞有用信息、金融情報(bào)和證據(jù)，推動(dòng)打擊犯罪及犯罪資產(chǎn)的行動(dòng)

D.防止濫用法人和法律安排進(jìn)行洗錢和恐怖融資，并確保主管部門順利獲取其受益所有信息

A.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

B.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

D.客戶要求變更企業(yè)注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人的

A.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(中國(guó)人民銀行令[2007]第1號(hào))

B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令[2006]第2號(hào))

C.《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》(中國(guó)人民銀行[2013]2號(hào))

D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(中國(guó)人民銀行[2006]1號(hào))

A.負(fù)責(zé)監(jiān)督成員國(guó)對(duì)反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況

B.研究和總結(jié)洗錢和恐怖融資的趨勢(shì)方法

C.提出打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動(dòng)的措施

D.懲處國(guó)際洗錢和恐怖融資犯罪

A.反洗錢戰(zhàn)略制定部門

B.反洗錢監(jiān)管和執(zhí)法部門

C.反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)

D.社會(huì)公眾

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(人民銀行令[2006]第1號(hào))

B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào))

C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào))

D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)令[2007]第2號(hào))