銀行應(yīng)配合外匯局對規(guī)避額度及真實性管理的個人及相關(guān)機構(gòu)的核查，并在個人外匯業(yè)務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)推送相關(guān)信息之日起的（)天內(nèi)，反饋個人結(jié)匯資金去向、購匯資金來源及外匯局要求的其他信息

A.40

B.10

C.30

D.20

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發(fā)布時間：2021-07-20

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第1題

銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個

人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。

A．7

B．5

C．3

D．2

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第2題

銀行通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)資料至少保存（

銀行通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)資料至少保存()年。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第3題

按照《個人外匯管理辦法》，下列不符合規(guī)定的是()。A.銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人

按照《個人外匯管理辦法》，下列不符合規(guī)定的是（）。

A.銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，相關(guān)材料至少保存5年備查

B.境外個人將原兌換未使用完的人民幣兌回外幣現(xiàn)鈔時，超過規(guī)定金額時，憑本人有效身份證件向當(dāng)?shù)赝鈪R局事前報備

C.境外個人在境內(nèi)取得的經(jīng)常賬戶項目下的合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件及相關(guān)證明材料在銀行辦理購匯及匯出

D.境外個人未使用的境外匯入外匯，可以憑借本人有效身份證件在銀行辦理原路匯回

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第4題

境內(nèi)同一居民（包括機構(gòu)和個人)通過境內(nèi)銀行辦理的涉及資本項目賬戶資金收付（定期轉(zhuǎn)活期等外匯存款期限轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)或外匯局另有規(guī)定除外)的行內(nèi)和跨行外匯同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，客戶可不填寫《境內(nèi)匯款申請書》及《境內(nèi)收入申報單》，但境內(nèi)銀行應(yīng)報送相關(guān)信息?；?，付款銀行應(yīng)將基礎(chǔ)信息和管理信息報送外匯局，交易性質(zhì)申報在()項下;收款銀行應(yīng)報送境內(nèi)外匯收入基礎(chǔ)信息。

A "909010同名賬戶資金轉(zhuǎn)出"

B "929010同名賬戶資金轉(zhuǎn)出"

C 929090其他

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第5題

聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息是當(dāng)前銀行機構(gòu)驗證相關(guān)個人的居民身份證所記載的姓名、公民身份號碼、照片及簽發(fā)機關(guān)等信息真實性的唯一可以信賴的方法。（)

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第6題

境內(nèi)個人贍家款結(jié)匯超過年度總額的，憑本人有效身份證件及（)證明材料在銀行辦理（)。

A.直系親屬關(guān)系證明或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明

B.境外給付人相關(guān)收入證明，如銀行存款證明、個人收入納稅憑證

C.結(jié)匯所得人民幣資金用途證明文件